“欲知方圆，则必规矩”。内控体系建设是依法治企的根本要求，是公司深化改革的有力支撑。为进一步完善公司制度体系建设，形成用制度管人、按制度办事的长效机制，公司着力健全内控体系、搭建制度框架、完善管理制度、明晰管理权责、优化管理流程、强化执行监督，以多项举措推动制度体系建设落地见效。

完善纲要，锚定坐标

公司成立初期，为确保组织系统快速进入运营状态，尽快建立健全内部管控高效、权责明确、协调运转、有效制衡的内部管控机制，根据集团公司《管控与制度建设指导纲要》《管控与制度建设实施细则》等文件，结合公司章程，编制完成公司《内部管控实施纲要》。《纲要》明确了公司本部及对子公司管控模式、运营模式，界定公司本部与分子定位及重要事项的权责划分，明确了公司组织架构、管控方式及管控规则，确保公司本部与子公司管控贯通、有效协同，为公司依法、合规、高效运营提供了基本遵循和依据。

完善体系，保障运营

为确保各项管控方式按照管控规则要求全面落地，实现高效运行，公司紧紧围绕《管控纲要》，初步建立完善了公司规章制度体系及配套流程体系，涵盖了治理及管控、行政事务管理、人力资源管理、财务管理、经营管理、科技管理、安全环保管理、风险合规及审计管理、党建宣传管理、纪律检查、工会管理等158项制度，各项配套业务流程165项，基本实现了公司治理管控全覆盖。

建章立制，推动落实

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行”。公司始终将规章制度有效执行作为制度体系建设的重要抓手，分别于2023年10月、2024年3月，组织公司本部及各子公司管理干部分四批次开展规章制度集中宣贯学习活动，对增强全员制度意识和流程意识，推进公司合法、合规、有序运行发挥了重要作用。

接下来，企业管理部将以公司发展战略和重点工作为指引，持续完善制度体系建设，推动制度有效落实执行，形成按制度办事、按流程办事的良好合规行为习惯。